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大连晨鑫网络科技股份有限公司
浏览: 发布日期:2021-08-28

  本半年度陈诉摘要来自半年度陈诉全文,为全盘清晰本公司的筹划功效、财政状态及将来生长计划,投资者应该到证监会指定媒体留意阅读半年度陈诉全文。

  2021年3月19日,公司收到证监会出具的《闭于照准大连晨鑫收集科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》(证监许可[2021]826号),照准公司非公拓荒行股票事项,该批复自照准发行之日起 12 个月内有用。

  为确保公司本次非公拓荒行股票的就手胀动,公司分歧于2021年6月29日召开第五届董事会第十一次集会、第五届监事会第八次集会,2021年7月15日召开2021年第一次且则股东大会审议通过了《闭于伸长公司非公拓荒行股票股东大会决议有用期的议案》等相干议案,允许将本次非公拓荒行股票的股东大会决议有用期、股东大会授权董事会治理本次非公拓荒行股票相干事宜的授权有用期自原有用期届满之日,伸长至中邦证监会上述批复的有用期届满之日。

  详细实质详睹公司分歧于2021年3月20日和2021年6月30日披露正在《》、《中邦证券报》和巨潮资讯网的《闭于收到中邦证监会照准非公拓荒行股票批文的通告》(通告编号:2021-006)和《闭于伸长公司非公拓荒行股票股东大会决议有用期及授权有用期的通告》(通告编号:2021-032)。

  本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次集会于2021年8月26日通过通信外决办法召开。本次集会由董事长侯郁波先生主办,应出席集会的董事8人,本质出席集会的董事8人。集会的召开吻合《公法令》和《公司章程》的相闭轨则。集会审议通过了以下议案:

  允许聘任夏继春先生为公司副总裁、财政总监,并代行董事会秘书职责,任期与公司第五届董事会好像(自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

  允许提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司本届董事会好像(自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

  公司独立董事对被提名候选人的体验原料、任职资历和提名圭臬举行了审核,对此项议案楬橥了允许的独立睹解。

  公司将于2021年9月13日以现场投票和收集投票相维系的外决办法召开公司2021年第二次且则股东大会,审议相干议案。

  详细实质详睹同日披露于巨潮资讯网()的《闭于召开2021年第二次且则股东大会的闭照》(通告编号:2021-043)。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次集会于2021年8月26日以通信外决办法召开。本次集会应出席集会监事3名,本质出席集会监事3名,集会由监事会主席说敏娟密斯主办。集会的召开吻合《公法令》及《公司章程》相闭轨则,与会监事审议并通过了如下议案。

  允许提名黄柯密斯职掌公司第五届监事会监事候选人,任期与公司本届监事会好像(自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止)。

  经审核,监事会除佟文先生外的其他监事职员均以为董事会编制和审核公司2021年半年度陈诉的圭臬吻合执法、行政规则和中邦证监会的轨则,陈诉实质确凿、精确、完美地反响了公司的本质处境,不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

  本议案以2票允许,0票回嘴,1票弃权的外决结果得到通过,监事佟文先生弃权。

  监事佟文先生弃权情由:因自己数月前依然去职,对公司及并外子公司的筹划状态等处境不操纵,对《2021年半年度陈诉全文及摘要》所述实质无法给出睹解,故选取弃权。

  闭于本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月25日收到公司董事、副总裁、财政总监尚义民先生和副总裁、董事会秘书蒋蕾密斯的书面引退陈诉。尚义民先生因个体来源申请辞去公司董事、副总裁、财政总监职务,引退后尚义民先生不再职掌公司任何职务;蒋蕾密斯因个体来源申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,引退后蒋蕾密斯不再职掌公司任何职务。

  公司监事会于克日收到监事佟文先生的书面引退陈诉,佟文先生因个体来源申请辞去公司监事职务,引退后佟文先生不再职掌公司任何职务。

  依据《公法令》、深圳证券营业所《上市公司范例运作指引》、《公司章程》的相干轨则,尚义民先生和蒋蕾密斯的引退申请自投递公司董事会之日(2021年8月25日)起生效;佟文先生的引退导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保护监事会的平常运转,佟文先生的引退申请将正在公司股东大会推选形成新任监过后生效,正在此之前,佟文先生仍将依据相闭轨则无间执行监事职责。

  截至本通告披露日,尚义民先生、蒋蕾密斯、佟文先生未持有公司股份,不存正在应该执行而未执行的股份同意事项。

  尚义民先生、蒋蕾密斯、佟文先生正在任职时期辛勤尽责、恪尽仔肩,公司董事会、监事会对尚义民先生、蒋蕾密斯、佟文先生为公司生长做出的奉献默示衷心的感激!

  公司第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第九次集会分歧审议通过《闭于补充公司非独立董事的议案》和《闭于补充公司监事的议案》,董事会允许提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、监事会允许提名黄柯密斯为公司第五届监事会监事候选人(董事、监事候选人简历详睹附件),任期与公司第五届董事会、监事会好像(自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会、监事会换届之日止),上述补充公司董事、监事的事项尚须提交公司股东大会审议。

  公司第五届董事会第十二次集会审议通过《闭于聘任公司高级料理职员的议案》,董事会聘任夏继春先生为公司副总裁、财政总监,并代行董事会秘书职责,任期与公司第五届董事会好像(自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止)。

  公司董事会中兼任高级料理职员的董事人数总共未胜过董事总数的二分之一,吻合相干执法规则和《公司章程》轨则。

  夏继春,男,1974年11月出生,中邦邦籍,无境外长久居留权,中邦民主联盟盟员,本科学历,上海财经大学管帐专业硕士学位(MPAcc),管帐师,高级职业司理人,高级邦际财政料理师(SIFM)。曾任职于安徽省地质矿产局三二四地质队、安徽佳通轮胎有限公司、佳通轮胎(中邦)投资有限公司、中化邦际(控股)股份有限公司、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司,2020年10月插足钜成集团。

  夏继春先生与本公司控股股东、本质限制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在闭系闭连。截至本通告披露日,其未持有本公司股票。其不存正在《公法令》第146条轨则的景遇,不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法、限日尚未届满的景遇,比来三年内未受到中邦证监会行政处理,比来三年内未受到证券营业所公然责备或者三次以上传达批判,不存正在因涉嫌坐法被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问,不存正在被证券营业所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级料理职员的景遇。经正在最高黎民法院网站失信被履行人目次查问,夏继春先生不是失信被履行人,吻合《公法令》等相干执法、规则和轨则央浼的任职要求。

  黄柯,女,1994年11月出生,中邦邦籍,无境外长久居留权,硕?。2017年5月至2020年3月,正在美邦湾区委员会/加州驻华投资商业代外处任项目司理;2020年4月插足钜成集团,现任钜成集团政策投资部副总监。

  黄柯密斯与本公司控股股东、本质限制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在闭系闭连。截至本通告披露日,其持有本公司股票2000股。其不存正在《公法令》第146条轨则的景遇,不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法、限日尚未届满的景遇,比来三年内未受到中邦证监会行政处理,比来三年内未受到证券营业所公然责备或者三次以上传达批判,不存正在因涉嫌坐法被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案探问,不存正在被证券营业所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级料理职员的景遇。经正在最高黎民法院网站失信被履行人目次查问,黄柯密斯不是失信被履行人,吻合《公法令》等相干执法、规则和轨则央浼的任职要求。

  本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《深圳证券营业所上市公司范例运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券营业所上市公司交易治理指南第 2 号——按期陈诉披露相干事宜》等相干轨则,将公司 2021 年半年度计提信用减值打定的相闭处境通告如下:

  依据《企业管帐法例》及公司相干管帐计谋等轨则,为了客观、公正地反响公司截至2021年6月30日的应收金钱状态,公司及属下子公司于2021年6月30日对应收金钱、其他应收款举行了清查。正在清查的根本上,对应收金钱接管大概性举行了满盈的阐明和评估,对大概爆发信用减值吃亏的应收金钱计提减值打定。2021年上半年,公司计提各项信用减值打定合计金额为黎民币1,647.82万元,详细处境如下:

  本次计提信用减值打定计入的陈诉时期为2021年1月1日至2021年6月30日。

  公司依据企业管帐法例的相干轨则及公司目前实用的管帐计谋和管帐测度,以预期信用吃亏为根本,归纳琢磨并筹划本陈诉期须要计提的信用减值吃亏。

  预期信用吃亏,是指以爆发违约的危害为权重的金融器械信用吃亏的加权均匀值。信用吃亏,是指公司依据原本质利率折现的、依据合同应收的一齐合同现金流量与预期收取的一齐现金流量之间的差额,即总共现金缺少的现值。

  公司琢磨相闭过去事项、暂时状态以及对将来经济状态的预测等合理且有依照的音讯,以爆发违约的危害为权重,筹划合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用吃亏。

  公司看待处于分别阶段的金融器械的预期信用吃亏分歧举行计量。金融器械自初始确认后信用危害未明显扩充的,处于第一阶段,公司依据将来12个月内的预期信用吃亏计量吃亏打定;金融器械自初始确认后信用危害已明显扩充但尚未爆发信用减值的,处于第二阶段,公司依据该器械悉数存续期的预期信用吃亏计量吃亏打定;金融器械自初始确认后依然爆发信用减值的,处于第三阶段,公司依据该器械悉数存续期的预期信用吃亏计量吃亏打定。

  看待正在资产欠债外日具有较低信用危害的金融器械,公司假设其信用危害自初始确认后并未明显扩充,依据将来12个月内的预期信用吃亏计量吃亏打定。

  悉数存续期预期信用吃亏,是指因金融器械悉数估计存续期内一齐大概爆发的违约变乱而导致的预期信用吃亏。将来12个月内预期信用吃亏,是指因资产欠债外日后12个月内(若金融器械的估计存续期少于12个月,则为估计存续期)大概爆发的金融器械违约变乱而导致的预期信用吃亏,是悉数存续期预期信用吃亏的一片面。

  正在计量预期信用吃亏时,公司琢磨的最长限日为企业面对信用危害的最长合同限日(包含琢磨续约选取权)。

  看待应收金钱,无论是否存正在庞大融资因素,公司永远按影相当于悉数存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏打定。

  当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用吃亏的音讯时,公司依照信用危害特性对应收单子和应收账款划分组合,正在组合根本上筹划预期信用吃亏,确定组合的依照如下:

  看待划分为组合的应收账款,公司参考史册信用吃亏阅历,维系暂时状态以及对将来经济状态的预测,编制应收账款账龄/过期天数与悉数存续期预期信用吃亏率比照外,筹划预期信用吃亏。

  公司依照信用危害特性将其他应收款划分为若干组合,正在组合根本上筹划预期信用吃亏,确定组合的依照如下:

  对划分为组合的其他应收款,公司通过违约危害敞口和将来12个月内或悉数存续期预期信用吃亏率,筹划预期信用吃亏。

  2021年上半年公司计提信用减值打定合计黎民币1,647.82万元,将淘汰2021年上半年归属于上市公司股东的净利润黎民币1,639.12万元,相应淘汰2021年6月30日归属于上市公司股东的一齐者权柄黎民币1,639.12万元。

  本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事佟文先生无法确保公司2021年半年度陈诉简直凿、精确、完美,不存正在乌有纪录、乌有性陈述或庞大脱漏。现将相干事项注明如下:

  公司于2021年8月26日以通信外决办法召开第五届监事会第九次集会审议《闭于补充公司监事的议案》、《2021年半年度陈诉全文及摘要》、《监事集会事礼貌》事项,监事佟文先生默示因其数月前依然去职,对公司及并外子公司的筹划状态等处境不操纵,对《2021年半年度陈诉全文及摘要》所述实质无法给出睹解,故选取弃权。对本次监事集会的其他两个议案《闭于补充公司监事的议案》、《监事集会事礼貌》默示允许。

  公司已向出席公司董事会第十二次集会、第五届监事会第九次集会的董事、监事及公司高级料理职员发出了公司2021 年半年度陈诉等相干集会文献。经公司董事会、监事会审议,除佟文先生外的其他董事、监事、高级料理职员均以为公司2021年半年度陈诉及摘要的实质不妨响应公司本质筹划处境,并确保确凿、精确、完美,不存正在乌有纪录、乌有性陈述或庞大脱漏。

  本公司提示宽阔投资者:《》、《中邦证券报》和巨潮资讯网()为公司指定的音讯披露媒体,公司一齐音讯均以正在上述指定媒体登载的音讯为准,敬请宽阔投资者理性投资,留意危害。

  本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  大连晨鑫收集科技股份有限公司(以下简称“公司”)于克日收到公司控股股东及本质限制人薛成标先生出具的闭于其持有的公司股份被法令再冻结的见知函。现将处境通告如下:

  截至本通告披露日,公司控股股东钜成企业料理集团有限公司(以下简称“钜成集团”)及本质限制人薛成标先生所持股份累计被冻结处境如下:

  1、截至本通告披露日,公司控股股东钜成集团及本质限制人薛成标先生所持公司股份累计被冻结股份数目为 195,001,200股,占其所持公司股份数目的81.86%,占其所具有的公司外决权股份数目的60.65%,占公司总股本的 11.18%。冻结详细处境如下:

  (1)个中6,000万股系钜成集团、薛成标先生与上海绍徽商业有限公司债权让与纠葛案件被上海市第一中级黎民法院冻结,目前该案件已竣工妥协;

  (2)个中9,963万股系因薛成标先生为响水县沪响供应链料理有限公司供应担保被江苏省盐都会中级黎民法院冻结。

  2、截至本通告披露日,公司控股股东钜成集团及本质限制人薛成标先生不存正在非筹划性资金占用、违规担保等侵扰公司优点的景遇。

  3、截至本通告披露日,本次股份冻结事项不会导致公司本质限制权变动,不会对公司临蓐筹划、公司管制形成庞大影响,目前公司临蓐筹划平常。

  4、对本次冻结涉及担保纠葛的金额和片面证据文献薛成标先生尚有争议,正正在主动与相干法院举行疏导,并提起上诉,争取尽早采纳办法予以适宜统治,以尽大概低落晦气影响。公司将继续闭怀上述股份被冻结事项,主动敦促薛成标先生适宜处理冻结事宜,并依据该事项后续发扬处境实时执行音讯披露仔肩,敬请宽阔投资者留意投资危害。

  本公司及董事会所有成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  3、集会召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次集会审议通过,裁夺召开公司2021年第二次且则股东大会,纠合圭臬吻合相闭执法、行政规则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的轨则。

  (2)收集投票时代:2021年9月13日。个中,通过深圳证券营业所(以下简称“深交所”)营业体例举行收集投票的详细时代为:2021年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票体例投票的详细时代为:2021年9月13日9:15至15:00时期的随意时代。

  5、集会的召开办法:本次股东大会采用现场外决与收集投票相维系的办法召开。

  (1)现场投票:股东自己出席现场集会或者通过授权委托他人出席现场集会举行投票外决。

  (2)收集投票:公司将通过深交所营业体例和互联网投票体例()向所有股东供应收集步地的投票平台,股东可能正在收集投票时代内通过上述体例行使外决权。

  (3)依据《公司章程》等相干轨则,股东大会股权备案日备案正在册的一齐股东,均有权通过相应的投票体例行使外决权,但统一股份只可选取现场投票、收集投票或吻合轨则的其他外决办法的一种办法,倘使统一外决权映现反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  截至本次股东大会的股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司所有股东均有权出席股东大会,并可能以书面步地委托署理人出席集会和出席外决,该股东署理人不必是本公司股东。

  上述议案分歧经公司第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第九次集会审议通过。实质详睹刊载于2021年8月28日巨潮资讯网()上披露的相干通告文献。

  依据《上市公司股东大会礼貌(2016年修订)》的央浼,本次集会审议的议案1、2将对中小投资者的外决举行孑立计票并实时公然披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级料理职员;2、孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的买卖执照复印件、法人代外证据书及身份证治理备案手续;法人股东委托署理人的,应持署理人自己身份证、加盖公章的买卖执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理备案手续;

  (2)自然人股东应持自己身份证、股东账户卡治理备案手续;自然人股东委托署理人的,应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证治理备案手续;

  (3)异地股东可采用发送电子邮件的办法备案,股东请留意填写《股东参会备案外》,以便备案确认。并正在2021年9月10日16:00前发送至公司指定的电子信箱。

  本次股东大会上,股东可能通过深交所营业体例和互联网投票体例()出席投票,收集投票详细操作流程睹“附件一”。

  1、泛泛股的投票代码与投票简称:投票代码为“362447”,投票简称为“晨鑫投票”。

  股东对总议案与详细提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详细提案的外决睹解为准,其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准;如先对总议案投票外决,再对详细提案投票外决,则以总议案的外决睹解为准。

  1、互联网投票体例起首投票的时代为2021年9月13日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票体例举行收集投票,需依据《深圳证券营业所投资者收集供职身份认证交易指引(2016年修订)》的轨则治理身份认证,得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例礼貌指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的数字证书或供职暗码,可登录正在轨则时代内通过深交所互联网投票体例举行投票。

  兹全权委托 先生/密斯代外自己(本公司)出席大连晨鑫收集科技股份有限公司2021年第二次且则股东大会,并代外自己(本公司)行使外决权。委托人对受托人闭于本次股东大会提案外决睹解如下:

  3、对本次股东大会提案的清楚投票睹解指示(可按上外体例列示);没有清楚投票指示的,应该声明是否授权由受托人按本身的睹解投票。

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